UAFE inicia supervisión a Barcelona SC para verificar controles contra el lavado de activos
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) informó que inició un proceso de supervisión a Barcelona Sporting Club como parte de su planificación anual para fortalecer los mecanismos de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos. La entidad aclaró que estas acciones corresponden al seguimiento de un acompañamiento institucional iniciado en 2024 y buscan verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas para los sujetos bajo su control.
Mediante un comunicado, la UAFE explicó que las inspecciones forman parte de sus competencias legales y que continuarán aplicándose a otras organizaciones del sector deportivo y de diferentes actividades económicas bajo un enfoque basado en riesgos. El organismo destacó que estos controles permanentes son fundamentales para proteger la integridad del sistema económico del país.
Tras conocerse la visita de funcionarios de la UAFE, Barcelona SC confirmó que la semana pasada recibió un requerimiento de información y aseguró que coordinó previamente la inspección para facilitar la entrega de la documentación solicitada. El club afirmó que mantendrá una política de total colaboración con las autoridades y recordó que, hasta el momento, no tiene la calidad de procesado en ninguna investigación.
La supervisión se produce meses después de que Barcelona SC fuera mencionado durante una audiencia del denominado caso Goleada, en el que la Fiscalía investiga una presunta red de lavado de activos vinculada al comercio irregular de combustibles. Según la hipótesis fiscal, entre 2021 y 2023 el club habría recibido préstamos por más de USD 2 millones provenientes de recursos presuntamente ilícitos; sin embargo, las autoridades no han informado que la institución deportiva esté procesada dentro de esa causa.